因一条短信100万$存款打水漂？FBI破获史上最大“杀猪盘”案件！诈骗超8000万美元！-The Zhu Realty Group 地产团队

因一条短信，100万美元存款打水漂？

家住纽约皇后区的姜先生 (Eric Jiang)近日向警方报案称，他的父母因遭诈骗套路，投资加密货币，被诈骗损失超过 100 万美元。

报道称，这对华裔夫妇目前住在康涅狄格州，因遭诈骗还面临着失去房产的危险。

姜先生的手机里充满了与父母一起度过的那些快乐时光的照片，从毕业典礼到颁奖典礼，姜父希望帮助儿子实现下一个重大愿望。

“他想帮我和我的未婚妻支付我们明年举行婚礼的费用，他想给我们买一栋房子给我们一个惊喜，”姜先生说。

这个诈骗案也是老套路，姜父有一天收到一条手机短信，对方自称姓林（Lin），起初是说自己发错手机号码了，并表示道歉，后来林某又向姜父询问如何能从中国移民到美国。

姜先生说，父亲和林某一直发短信，他们之间建立了长达数月的友谊。

林某最终获得姜父的信任，并说服姜父投资加密货币。姜父听说加密货币能赚钱，他就想通过加密货币赚钱给儿子置办明年的婚礼。于是，按照林某提供的一个虚假交易平台，江父将超过 100 万美元用于一系列所谓的加密货币投资。

这些年来，姜先生的父母为这笔百万美元的积蓄付出了巨大的努力。姜父说，“这是我全部的积蓄，一生的积蓄。”

“我特别为我的父母感到难过，因为我知道他们工作有多辛苦。在我成长过程中，我们拥有的并不多。我们做出了很多牺牲，他们给了我所有的机会，”姜先生说道。

伍德里奇警局（Woodridge Police Department）的一份报告称，当佐治亚州的一名警员打电话询问纽约当地被诈骗案件后，他们向江氏夫妇通报了这一骗局。

佐治亚州的一名受害者向警方提供了银行记录，显示“大纽约地区的受害者被骗了大量资金”。

“大约 12 个不同的州可能有超过 20 名受害者，”来自佐治亚州桃树市警方的泰勒说，当她追踪到骗子的银行账户来自香港后，就联系了联邦调查局。

“对于那些没有引渡协议的国家和地区来说，我们当地司法部门没有办法抓到罪犯，这通常是一条死路，”她说。

目前，涉嫌诈骗的银行账户已关闭了，但姜先生的父亲用于虚假投资的网站仍然在正常运行。

CBS 新闻记者将该网站复制并粘贴到搜索引擎中，发现了其他 10 个具有相同设计和布局的网站。其中一些甚至使用Wells Fargo 或 Trust Wallet等合法银行或企业的名称或徽标，Wells Fargo 和 Trust Wallet都向 CBS 新闻证实说这些网站都是假的。

“给你不认识的人打电话是非常危险的。这就像把钱从钱包里拿出来然后放在地上一样。一旦你离开它，它就消失了。几乎没有办法收回这一点，”泰勒说。

这些骗子就是基本上是利用了姜先生父亲的善良本性。

姜先生和他的未婚妻现在做出了一个艰难的决定，暂时取消他们的婚礼，因为他们试图为更重要的事情筹集资金。

“我的父母仍然面临失去房产的危险，而且在他们这个年纪，搬家的压力非常大，”姜先生说道。

警方对于如何防止被诈骗提醒说，不要接听或接收任何您不认识的号码的电话或短信。

FBI破获史上最大规模“杀猪盘”案件

嫌犯大多是华人

联邦司法部周四发表一份声明，破获了一宗迄今为止最大规模的“杀猪盘”（Pig Butchering），涉案金额超过8000万美元，并起诉4名华裔男子，其中3人是南加州居民。可惜的是，只抓住了其中两个人，另外两人在逃，FBI已经发出了国际通缉令。

司法部在声明特地解释了“杀猪盘”（Pig Butchering）的意思，表示这是来自外语的术语，专门用于描述这类犯罪活动。犯罪分子通过约会或者社交媒体，或者通过撒网式的诈骗短信和电话联系受害者，并且佯装发错了号码，与受害者攀谈，逐渐取得受害者的信任后，引诱受害者使用加密货币进行商业投资。

之后，犯罪嫌疑人会引导受害者登录欺诈性的加密投资平台网站或者下载app，并说服受害者将资金转入欺诈性的投资平台。一旦受害者将资金转入后，该平台会虚假显示受害者的账户获得了巨大的收益，从而诱导受害者加大投资，最终，受害者往往将毕生的积蓄都投进去后，才发觉钱无法转出，想要撤回已经为时已晚。

司法部在起诉书中宣布，起诉四名被告，分别是——

张璐（Lu Zhang，音译），36岁，阿罕布拉（Alhambra）市居民
贾斯汀·沃克(Justin Walker)，31 岁，赛普拉斯（Cypress）居民
约瑟夫·王（Joseph Wong，音译），32岁，罗斯米德（Rosemead）居民
朱海龙(Hailong Zhu，音译），40岁，伊利诺伊州内珀维尔（Naperville）市居民

其中张璐和贾斯汀·沃克于周二被逮捕，约瑟夫·王和朱海龙目前仍在潜逃。

起诉书显示，上述四人涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗钱加密货币投资诈骗和其他欺诈获得利益。据称，他们将参与欺诈计划的资金转移到美国国内和国际金融机构，包括美国银行(Bank of America)、摩根大通(JPMorgan Chase)等，指示受害者把钱转进这些户头，然后再把款项转进被告名下的美国国内银行账户以及位于香港或巴哈马等地的银行账户，并且转为泰达币(Tether)。

上述四人参与的“杀猪盘”，至少涉及284笔交易，导致受害者损失超过 8000 万美元。超过 2000 万美元已经被存入与被告相关的银行账户。

起诉书指控上述4名被告共谋洗钱、隐匿洗钱和国际洗钱罪，每项罪名最高刑期为20年联邦监狱，因此每人都面临最高60年的刑期。

张璐和沃克于周三再洛杉矶联邦地方法院出庭，两人均不认罪，其中张璐被法官下令拘留，不得保释，而沃克则被允许保释。

司法部呼吁，如果您或您认识的人是受害者，请登录网站www.IC3.gov举报。在报告中，请提及“Pig Butchering PSA”，并在投诉中包含尽可能多的信息，包括投资平台名称、加密货币地址和交易哈希、银行账户信息以及涉嫌诈骗者的姓名和联系信息，保留与诈骗者的所有通信副本以及金融交易记录。

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