在美留学生被电信诈骗70万美元 人被精神控制，父母倾家荡产
The Zhu Realty Group 地产团队
2023.09.27
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电信诈骗一词越来越频繁出现在我们生活当中，北美上映的华语影片《孤注一掷》也解开了诈骗集团的冰山一角。但是也不免有人上当受骗，纽约留学生小迟就是其中之一。小迟在4个月时间先后给骗子汇款5次 ，直到今年9月份最后一次汇款后，一共被骗走70万美元，幡然大悟，自己受骗了。小迟虽与诈骗分子长时间“通话”，也未发现对方破绽，对骗子的话深信不疑，似乎完全被控制一样，究其原因，小迟表示，主要是害怕心、恐惧心导致，“我生怕汇晚了钱，他们就会把我带走；他们让我隔绝了与外界的联系，每天受他们的监控，遭受他们的恐吓威胁，如果不汇钱的话，（仿佛）我之后的人生就会受到影响。”今年20岁出头、住在纽约皇后区的一名女中国留学生小迟（化名）是一名“跨国洗钱”骗局的受害者，以下是她的受骗经历。小迟在今年5月接到自称“AT&T营业厅工作人员”的电话，说她在湖南省长沙市黄花机场的“AT&T营业厅”开的一个电话号码，发了很多欺诈短信，要求她立即向湖南省警方报案，如果在24小时之内拿不到中国派出所的报案回执，就停用她名下的其它电话卡。小迟同学说：“我当时非常害怕，非常着急，就让他们帮我转接到湖南省长沙市公安局的电话，接通后，他们让我下载Zoom软件，进行所谓的线上视频报案。”在Zoom视频里，出现了两个穿警服的“警官”，晃了一下，然后摄像头就关闭了，要求小迟同学提供身份信息，说要在系统里检索，防止有其它身份信息盗用的情况出现。一番“检索”后，自称叫陈扬的“公安”对小迟同学说，小迟牵涉“田惠宇重大跨国洗钱案”，该案是“国家二级机密案件”，要求她“立即签署保密协议”，协议内容是“不得把案件内容透露给第三方，否则会面临两至三年有期徒刑，并处以50万元人民币的罚款。”“公安”这时要求她关起房间门，不要对任何人说，也不要让室友听到。在确认小迟同学身边没有人之后，“公安说，查到小迟同学名下在中国工商银行有111个账号，这些账户涉嫌涉及二百多万元的银行流水，与“xxx跨国洗钱案”有关，所以她是“xxx重大跨国洗钱案的嫌疑人”。小迟表示：“对方说要把我在很短时间内带走、抓走，抓回国，进行审讯和逮捕，并且拘留。我听了非常害怕。”上网搜索，确实有中国招商银行行长田xxx涉嫌受贿、滥用职权被抓的消息。小迟同学说：“陈扬警官又私下跟我说，作为刑侦队执法警员，他相信我是无辜的，‘被我的良好态度和诚恳的语气感动’，说愿意帮我向检察官申请不把我抓捕回国，他的态度非常诚恳，愿意为了我，以警察的身份作为担保，向检察长提出申请不把我抓回国。”小迟同学以为“陈扬警官”是要好心帮她的，“陈扬警官教导我说，跟检察官谈话时，态度一定要诚恳，经过一番沟通后，他愿意做我的担保人，并且我和他签署了协议，他做我的保证人。”接着，小迟同学与所谓的检察官进行了谈话。这时，骗子开口要钱了，要求小迟同学先付一笔保证金10万美元到香港，要她问在中国大陆的父母要钱，在她交了保证金之后，便对她的案件进行审理，并说“保证金是可以退回的”，双方继续签署了一些“文件”。“在第一次汇款成功后，他们会每隔两三周就以不同的理由，要求我继续向他们汇钱，汇往香港的账号，我前后一共汇了5次，共计70万美元。”在四个月的时间里，骗子要求小迟同学每天都要“进行安全汇报”，“在Skype上每两个小时进行一次安全汇报，每天都要求开Zoom会议，实时监控我的状况。”但每次视频，骗子都把摄像头关闭，只有骗子看到她，她看不到骗子。在小迟同学第五次汇完钱，总共汇走了70万美元后，频频得手的骗子仍得寸进尺，以她第五笔汇款“超过期限为由”，不认她最后汇的20万美元，要求她再补交20万美元，在9月20日之前补齐，“否则他们就会把我带回香港以及长沙，对我进行调查、拘留。”小迟同学的父母这时已被骗光身家，并且已到处借钱，小迟同学走投无路了，也不知道如何编造理由继续向在国内父母要钱了，她只好把所谓“案件”的信息告诉了父母，以及跟她同住的室友。父母和室友知道后，告诉小迟同学她遇到了诈骗，要求她不要与诈骗分子联系。但小迟同学却认为是父母和室友不了解情况，“我牵涉进重大案件，是属于非常机密的，其他人不了解这个案件的详细情况。”所以她又把她已向父母一五一十说了“案情”的情况，告诉了骗子，骗子听后勒令她把所有联系方式全部拉黑，手机关机，切断与所有人的联系，并要求她在深夜12点，在没有人知道的情况下，到外面的酒店开房间，然后再联系。小迟同学果真在9月初的一天，夜深人静的时候出门，住进住处附近的酒店。她的室友发现她半夜三更不见了人，马上告诉她的父母，她父母非常着急，怕孩子一时想不开。这时室友决定报警。纽约警方通过手机定位找到了小迟同学所处的位置，并不断给她打电话、发短信，她的父母也不断联系她，她终于选择听从纽约警方，走出酒店，安全回到了宿舍。而伪装成中国警察的骗子，发现事情败露了，马上销声匿迹了。损失惨重、身心疲惫的小迟同学不愿意再回想这四个月的“煎熬”。她说：“我每一天都非常的煎熬，在害怕和担心中度过。”由于信息的不对称，以及只身前往异地环境，很容易让海外学生受骗，一旦有自称警察或者其他“权威”身份的陌生人，要求你转账！请立刻通知父母朋友，立刻报警喔！
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