美国华裔男伪造100多张支票骗取银行100多万元被FBI逮捕-The Zhu Realty Group 地产团队

华裔男伪造100多张支票 骗取银行100多万元被捕

据KTLA报道，近日，联邦司法部宣布波士顿一华裔男子因涉及银行欺诈被FBI逮捕，他伪造的114张支票涉及的总金额超过100万美元，目前可能面临的刑罚为最高30年监禁。

据了解，嫌疑人名为张辉（Hui Zhang，音译），今年41岁。根据调查资料，张辉在2020年6月至2022年5月期间，冒用他人身份创建了多个银行账户，并连续存入114张伪造的支票，金额达到了惊人的100万美元以上。而后，他又通过自助取款机从这些账户中大额提现。

不久后，银行发现了此异常活动并开展调查。经查证，当张辉在ATM机前取款时，监控视频清晰捕捉到了他的身影。更为关键的是，张辉创建虚假账户并存入伪造支票时所用的IP地址，与他个人常用的IP地址完全相同。此外，调查人员还注意到张辉使用左手的指纹来完成一系列银行业务操作。

联邦司法部进一步表示，若张辉被判有罪，他可能将面临高达30年的监禁，并在释放后接受5年的监管。此外，他还可能被处以最高达100万美元的罚款，这一数额相当于他涉嫌盗取金额的两倍。

令人惊讶的是，此次并非张辉首次涉足犯罪。据法院记录显示，2017年，张辉曾因涉及收受被盗信用卡、伪造文书、身份欺诈、非法持有被盗物品以及持有冰毒等罪行而被起诉。

当时，警方在凌晨发现了一辆发动机仍在工作状态的汽车。在警方进行调查时，35岁的张辉从附近的房子中走了出来。警方在他身上发现了多张不同姓名的信用卡，车内也有更多的信用卡和一小包冰毒。

不过，由于目前仅有年龄和姓名的相符，且缺乏进一步的照片对比，尚不能确定2017年的张辉与此次被捕者是否为同一人。

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