中国人专骗中国人?!30名华人被骗2000万美元

The Zhu Realty Group 地产团队
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中国人专骗中国人 30名华人2000万美元



上周五,美国证券交易委员会(SEC)对高峰资本公司和其两位华裔负责人曾宽浩与张华鹏提起了法律诉讼。起诉指控他们透过“SC开发基金”对投资者进行欺诈,于2018年2月至2019年11月之间从美中两国的约30名投资者中筹集了大约1980万美元。


不过,到2020年7月,这个“SC开发基金”已经申请破产并完成了清算。SEC透露,该基金的负责人,即曾宽浩和张华鹏,并未将基金在SEC进行正式注册,因此构成非法发售。基金主张,他们会利用投资资金向大众提供与房地产有关的贷款,然后再用这些贷款的利息和本金回报给投资者。


但SEC的指责显示,事实并非如此。所有的投资款项都被用于张华鹏的房地产事业和为张华鹏控制的其他12个房地产开发实体提供贷款。曾、张二人还被指误导投资者,并且用投资款支付了给两个所谓的独立第三方实体的中介费。


SEC已经向加州中部地区法院提交了诉状,认为高峰资本、曾和张违反了多项证券法律条款。法庭要求针对他们实行的制裁措施包括:永久禁令、基于行为的禁令、罚款和其他民事惩罚,以及禁止他们担任公司高层和董事会成员。


在没有承认或否认SEC的指控情况下,高峰资本和曾宽浩已经同意了法庭的最终判决。他们被禁止参与任何证券活动,但曾宽浩仍可为其个人账户购买或出售证券。此外,他们也被要求支付罚款和预审利息。


SEC的投资者教育部门和执法部门都提醒投资者,不应仅凭熟人关系投资。杀熟诈骗正是利用了亲友、同事之间的信任来进行。OIEA提供了5条建议以防范此类骗局,并呼吁任何知悉此类事件或受害者通过SEC投诉中心报告。

OIEA呼吁了5条建议

防范此类骗局

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  1. 勿盲信熟悉的人的投资建议:

    即使是你认为可靠的人给出的投资建议也需要进行深入的调查和研究。那些介绍投资机会的人可能也是受骗者,他们可能误认为投资是合法的。


  2. 慎重对待熟人或在线推荐的投资:

    不应仅基于熟人的推荐进行投资,特别是在线推荐。在线社交群组、专门的聊天室或公众号的投资广告可能是诈骗。


  3. 对高回报无风险的投资保持警惕:

    若有人声称投资风险极小或无风险并可获得快速且高额的回报,那么这可能是诈骗的标志。


  4. 对无书面证据的投资机会表示怀疑:

    诈骗者通常不愿意书面记录相关事宜。如果被告知投资细节没有书面记录,或被要求对投资机会保密,你应该谨慎。


  5. 不要在没有充分研究的情况下匆忙投资:

    即使你听说别人通过某种投资赚了钱,也不意味着你也会获利。对那些声称是"千载难逢"的机会,特别是当这些建议基于“内幕”或机密信息时,应更为小心。


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